La medida cautelar alcanza a billeteras virtuales alojadas en Binance, Bybit y otras plataformas. El objetivo es reconstruir el recorrido de los fondos en la investigación sobre el token $Libra, promocionado por el presidente Javier Milei.
El Juzgado Federal N° 8 dispuso este lunes por la noche el congelamiento preventivo de cuentas de criptoactivos alojadas en Binance, Bybit y otras plataformas, en el marco de la investigación por el caso $Libra. La medida busca reconstruir la ruta del dinero en la causa que analiza las operaciones vinculadas al token difundido por el presidente Javier Milei, cuyo valor alcanzó un máximo antes de desplomarse, generando pérdidas para más de 40.000 compradores por un monto estimado en 100 millones de dólares.
La decisión judicial fue impulsada días atrás por el fiscal Eduardo Taiano, quien solicitó el congelamiento de las cuentas con el propósito de identificar a sus titulares y evitar posibles movimientos, transferencias o disposiciones de bienes que pudieran representar el producto o beneficio del delito investigado. Además, el pedido apunta a preservar activos que eventualmente podrían ser recuperados y prevenir nuevas maniobras.
La resolución se adoptó luego de un informe elaborado por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA), que realizó un análisis de trazabilidad sobre las operaciones registradas en blockchain para reconstruir el recorrido de los fondos.
Cómo se reconstruyó la ruta de los fondos
Según surge del expediente, los investigadores utilizaron una metodología conocida como «backward tracing», que permite reconstruir los movimientos posteriores de los activos digitales para detectar patrones de distribución y posibles conexiones entre distintas billeteras virtuales.
El informe identificó un conjunto de direcciones de criptoactivos denominadas «Team Libra Wallets», que, de acuerdo con la documentación incorporada a la causa, habrían funcionado como puntos de origen dentro de la estructura de movimientos financieros bajo investigación.
De acuerdo con la pesquisa, esas billeteras realizaron transferencias hacia diferentes servicios de intercambio y plataformas digitales, entre ellas FixedFloat, deBridge Finance, Binance, Bybit, OKX y CoinEx. Los investigadores señalaron que esas operaciones permitieron seguir el recorrido de los fondos desde las primeras billeteras vinculadas al ecosistema de $Libra hasta cuentas alojadas en exchanges centralizados.
El análisis técnico también indicó que una de las direcciones identificadas como «Team Libra Wallet 1» habría mantenido conexiones transaccionales con otras billeteras relacionadas con el caso. Desde allí, los activos habrían sido enviados a direcciones intermediarias para luego ser redistribuidos entre distintas plataformas.
La investigación también analizó el uso de protocolos de interoperabilidad blockchain, como deBridge Finance, que permiten transferir activos entre distintas redes. Según el informe de la PFA, parte de los fondos habría pasado de la red Solana hacia otras cadenas, como Tron y Ethereum, antes de arribar a nuevas direcciones.
Los investigadores explicaron que este tipo de mecanismos dificulta el seguimiento tradicional del dinero, ya que las operaciones pueden realizarse sin la intervención directa de una plataforma centralizada, mediante sistemas automatizados que permiten mover activos entre diferentes blockchains.
La Justicia solicitó datos de los titulares de las cuentas
Además del congelamiento preventivo de las billeteras, el juez ordenó a las plataformas involucradas entregar información sobre los titulares de las cuentas investigadas.
El requerimiento incluye registros de apertura de cuentas, documentación de identificación de clientes (KYC), direcciones IP utilizadas, movimientos realizados, operaciones de compra y venta de criptomonedas, cuentas bancarias asociadas y todas las transacciones vinculadas con las direcciones señaladas en el expediente.
La medida alcanza a cuentas alojadas en Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex, que deberán remitir la información solicitada a través del Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina.
En la resolución, el magistrado sostuvo que existían elementos suficientes para avanzar con la medida cautelar, al considerar que había riesgo de que los fondos continuaran siendo transferidos, lo que podría dificultar una eventual recuperación de los activos.
La investigación sobre el lanzamiento de $Libra
La causa judicial analiza el lanzamiento del token $Libra, promocionado por Javier Milei el 14 de febrero de 2025 mediante una publicación en su cuenta oficial de X, donde presentó el proyecto como una iniciativa destinada al financiamiento de emprendimientos argentinos.
Tras esa publicación, el activo digital registró un fuerte incremento en su cotización, que llegó a ubicarse cerca de los cinco dólares. Horas más tarde, sin embargo, sufrió una brusca caída luego de operaciones de venta atribuidas, según la hipótesis de la investigación, a algunos de los principales tenedores del token.
De acuerdo con las denuncias incorporadas al expediente, esa secuencia de operaciones habría ocasionado pérdidas económicas a más de 40.000 personas que adquirieron la criptomoneda tras la difusión realizada por el Presidente.
La Justicia procura determinar si existió una coordinación previa entre distintos actores vinculados al lanzamiento del activo digital y reconstruir el recorrido de los fondos para establecer quiénes participaron de las operaciones y cuál fue el destino final de los criptoactivos.
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